环球报道:味正品康(872022):第三届董事会第四次会议决议
来源： 2022-12-26 21:00:46
证券代码：872022 证券简称：味正品康 主办券商：中泰证券
山东味正品康食品科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年12月23日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长于海涛
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》
1.议案内容：
根据《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司定向发行股票募集资金20,000,000元，其中10,000,000元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金10,000,000元偿还银行贷款10,000,000元。公司拟以募集资金10,000,000元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款10,000,000元。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东味正品康食品科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 26日
