诺力股份: 诺力股份第七届董事会第十九次会议决议公告
来源：证券之星 2023-03-20 17:06:14
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-007
诺力智能装备股份有限公司
(资料图片)
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日以电
话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。公司第七届董
事会第十九次会议于 2023 年 3 月 20 日（星期一）9:00 在公司 201 会议室以现
场及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陆大明、
谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表
决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟签订投资协议暨购
买土地使用权的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
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